15 tys euro

15 tys euro

nasi abonenci:

Aktualnie transakcje o charakterze bezgotówkowym są już czymś zupełnie normalnym. Szczególnie powszechne są one wśród przedsiębiorców wykonujących znaczne ilości operacji każdego dnia. Musi on jednak brać pod uwagę fakt, że od jakiegoś czasu bardziej uważnie władze podchodzą do operacji finansowych opiewających przynajmniej na 15 tys. euro. Jak tylko będziemy uczestniczyć w tego rodzaju transakcji niezwłocznie powinniśmy o owym zdarzeniu zakomunikować odpowiedni organ urzędniczym. Jest nim w każdym przypadku Generalny Inspektor Informacji Finansowej. To ta instytucja posiada moc sprawczą odnośnie ewentualnej blokady operacji na kwotę równą bądź też przewyższającą 15 tys. euro. Ewentualna jej blokada musi być uzasadniona mocnymi podejrzeniami odnośnie ewentualnego prania brudnych pieniędzy. Wspomniany przed momentem Generalny Inspektor Informacji Finansowej to jeden z wielu podmiotów, który w ramach swoich działań ma zwalczać nieprawidłowości finansowe. Dotyczy to nie tylko prania brudnych pieniędzy, ale też wspierania finansowo organizacji o charakterze terrorystycznym. Przyjęło się więc, aby baczniej zwracać uwagę na transakcje 15 tys. euro, ale w przypadku uzasadnionych podejrzeń wstrzymane mogą być i serie operacji na niższe sumy.